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                    四川大英农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

                    新闻来源:遂宁新闻网 更新时间: 2019-05-30 17:46

                    四川大英农村商业银行股份有限公司(以下简称“大英农商银行”)第二届董事会第四次会议决定召开大英农商银行2018年度股东大会。现将有关事项公告如下:

                    一、会议基本情况

                    (一)会议时间:2019年6月20日(星期四),会期半天。

                    (二)股东及代理人登记入场时间:上午9:30-9:50

                    (三)会议正式开始时间:上午10:00

                    (四)召开方式:现场会议

                    (五)会议召集人:本行董事会

                    (六)会议地点:四川大英农村商业银行股份有限公司总行(四川省大英县新城区卓筒大道161-175号)四楼会议室。

                    (七)会议出席对象

                    1.本行全体股东均有权出席本次会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东。

                    2.本行董事、监事及高级管理人员。

                    3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

                    二、会议内容

                    审议《四川大英农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》《四川大英农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算执行情况报告》《四川大英农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案(草案)》《四川大英农村商业银行股份有限公司2018年度信息披露报告(草案)》《四川大英农村商业银行股份有限公司2018年度全面风险管理报告》《四川大英农村商业银行股份有限公司2018年度审计工作情况报告》等议案报告,并补选大英农商银行第二届监事会非职工监事。

                    三、会议登记办法

                    (一)登记时间:自公告发布之日起至2019年6月14日,每天9:30—11:30及14:30—17:30。

                    (二)登记地点:四川大英农村商业银行股份有限公司总行(四川省大英县新城区卓筒大道161-175号)三楼董事会办公室。

                    (三)登记方式:拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

                    (四)登记手续

                    1.自然人股东:持本人有效身份证及股权凭证复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件(详见附件)、委托人有效身份证、代理人有效身份证及股权凭证复印件。

                    2.法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

                    上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

                    四、其他事项

                    (一)联系人:杨  艳  刘颖玲  石镇弢

                    (二)联系电话:办公电话0825-7821459;移动电话

                    13550782922  15982556311  15182557977

                    (三)传真:0825-7824738

                    (四)地址:四川大英农村商业银行股份有限公司总行(四川省大英县新城区卓筒大道161-175号)三楼董事会办公室(邮编:629300)

                    五、注意事项

                    (一)为确保会议按时召开,请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件,验证入场。

                    (二)出席会议人员的交通费、食宿费自理。

                     特此公告

                    四川大英农村商业银行股份有限公司董事会

                    2019年5月30日

                    责任编辑:杜鹃    编辑:莫莉

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